Қазақстандағы қылмыстық криптоағындарға соққы: 9,7 млн USDT бұғатталды
Фото: ЖИ
Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық кірістерді, соның ішінде есірткі бизнесі мен интернет-алаяқтықтан түскен қаражатты жылыстатуға қарсы күресті күшейтіп жатыр, деп хабарлайды Orda.kz.
Бұған дейін ТМД кеңістігіндегі ірі көлеңкелі криптосервистердің бірі — цифрлық активтер арқылы қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырып, заңсыз кірістерді жылыстатумен айналысқан «RAKS Exchange» қызметі тоқтатылғаны хабарланған болатын.
Аталған платформа арқылы Қазақстан, Ресей, Украина және Молдова аумағында жұмыс істеген 200-ден астам есірткі интернет-дүкендерінің ақша айналымын жүргізген. Криптоалмастырғыштың жалпы айналымы 224 млн АҚШ долларынан асқан.
Ауқымды криптотергеу барысында «Follow the Money» тәсілі қолданылып, есірткі айналымы мен даркнет алаңдары қызметіне қатысы бар 4 мыңнан астам криптоәмиянға блокчейн-талдау жасалды.
Нәтижесінде жалпы 9,7 млн USDT-тен асатын цифрлық активтер бұғатталды. Қазіргі таңда оның 3,2 млн USDT көлеміндегі бөлігі тәркіленіп, қылмыстық жолмен алынғаны дәлелденген соң Агенттіктің арнайы шотына аударылды.
Ведомствоның мәліметінше, жүргізілген жұмыс нәтижесінде азаматтардың денсаулығына қауіп төндірген арналар тоқтатылып, ірі көлемдегі есірткі жеткізілімдерінің жолы кесілген. Сондай-ақ тарату инфрақұрылымы жойылып, бірқатар есірткі интернет-дүкендерінің қызметі тоқтатылды.
Жаңалықтар
- Танымал айтыскер ақын Салтанат Өтелбаева жұбайымен бірге жол апатынан қаза тапты
- ҚР СІМ АҚШ-та жоғалған қазақстандықтың қаза тапқанын ресми растады
- Молдахан: «Мен шындықты айтқанымды ғана мойындаймын»: Ұзабаев пен Шұмаев кешірім бере ме?
- Шалбарын шешпек болған: Шымкентте 8 жастағы қызға анайы қылық көрсеткен ер адам айыппұлмен құтылды
- Жангелдин трагедиясы: Күдікті қайын жұртын түгелдей қырып тастап, Меккеге барып құдайдан кешірім сұрамақ болған
- Жолаушылар тасымалы бағасының өсіп кеткеніне ҚТЖ не дейді?
- Қытай жазушысы, Нобель сыйлығының иегері Мо Янның қос бірдей кітабы қазақ тілінде жарық көрді
- Ақтөбелік 62 жастағы зейнеткер «америкалық бойфрендіне» бар ақшасын аударып жіберген
- Нұрлан Сабуровтың отбасы Алматыда тұрақты тұру үшін көшіп келді ме?
- Жаңа заңмен бекітті: Виктор Орбан Венгрия үкіметін қайта басқара алмайды
- Цифрлық із: Қазақстандықтар eGov-та өз деректерін кім сұратқанын көре алады
- Қазақстаннан Қытайға уранды заңсыз шығармақ болған алты адам сотталды
- Маңғыстауда Джеки Чан қатысқан фильмнің түсірілімі басталды
- Үй маңында көлік қоюға тыйым салынбайды: Министрлік жаңа ережені түсіндірді
- БАҚ: Польшада ресейлік суретші Семен Скрепецкийді атып кетті
- Петропавлда бойжеткен мешітке кіріп, имамның қалтасын қағып кетті
- Трамп Иранмен келісімге қол қою үшін Женеваға өзі баруы мүмкін екенін айтты
- ІІМ: «Kyzdar.net» интернет-сайтының түпкі бенефициарлары ұсталды
- Әл-Фарабидегі апат: Пак Zeekr көлігіне неліктен жалған нөмір тағып алғанын айтты
- Президент құттықтады: Геннадий Головкиннің есімі Халықаралық бокс даңқы залына жазылды
