Қазақстанда қылмыстық криптоағындарға соққы: 9,7 млн USDT бұғатталды
Фото: ЖИ
Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық кірістерді, соның ішінде есірткі бизнесі мен интернет-алаяқтықтан түскен қаражатты жылыстатуға қарсы күресті күшейтіп жатыр, деп хабарлайды Orda.kz.
Бұған дейін ТМД кеңістігіндегі ірі көлеңкелі криптосервистердің бірі — цифрлық активтер арқылы қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырып, заңсыз кірістерді жылыстатумен айналысқан «RAKS Exchange» қызметі тоқтатылғаны хабарланған болатын.
Аталған платформа арқылы Қазақстан, Ресей, Украина және Молдова аумағында жұмыс істеген 200-ден астам есірткі интернет-дүкендерінің транзакциялары жүргізілген. Криптоалмастырғыштың жалпы айналымы 224 млн АҚШ долларынан асқан.
Ауқымды криптотергеу барысында «Follow the Money» тәсілі қолданылып, есірткі айналымы мен даркнет алаңдарының қызметіне қатысы бар 4 мыңнан астам криптоәмиянға блокчейн-талдау жасалды.
Нәтижесінде жалпы сомасы 9,7 млн USDT-тен асатын цифрлық активтер бұғатталды. Қазіргі таңда оның 3,2 млн USDT көлеміндегі бөлігі тәркіленіп, қылмыстық жолмен алынғаны дәлелденген соң Агенттіктің арнайы шотына аударылды.
Ведомствоның мәліметінше, жүргізілген жұмыстар нәтижесінде азаматтардың денсаулығына қауіп төндірген арналар тоқтатылып, ірі көлемдегі есірткі жеткізілімдерінің жолы кесілген. Сондай-ақ тарату инфрақұрылымы жойылып, бірқатар есірткі интернет-дүкендерінің қызметі тоқтатылды.
Жаңалықтар
- Блогер Қайсар Камза қамауға алынғаны туралы ақпараттан кейін Вьетнамнан видео жариялады
- Трамптың ұлдары Қазақстанда вольфрам өндіруге қатысты ірі мәміле жасасты
- Қазақстанда қылмыстық криптоағындарға соққы: 9,7 млн USDT бұғатталды
- Жамбыл облысында 28 этнос өкілдері қауіпсіздік жолында қызмет етіп жүр
- Түркістан облысындағы «Қыран» футбол клубы қызметкерлеріне 100 млн теңгеден астам қарыз
- 12 күдікті ұсталды: Алматыда жасөспірімдер арасында төбелес болып, екі адам қаза тапты
- «Союз-5» зымыраны «Бәйтерек» кешенінен алғаш рет ұшырылды
- Тоқаев қазақстандықтарды халықтың бірлігі күнімен құттықтады
- Енді жолдағы шұңқырлар мен жарықтарды дрондар анықтайды — Көлік министрлігі
- Қарағандыда жалған купюрамен сауда жасаған әйел ұсталды
- Тоқаев Ресейдің сыртқы істер министрі Лавровпен кездесті
- Тоқаевтың экс-кеңесшісін өлтірген адам 11 жылға сотталды
- Нұрай Серікбайдың өлімі: Сараптама айыпталушыны есі дұрыс деп таныды
- Алматыда елдегі алғашқы крематорий іске қосылды
- «Құман екеуіміз өмір бойы халық үшін еңбек еттік. Бізде кәсіп болмады»: Меруерт Өтекешева Баян Алагөзованың ұсынысына пікір білдірді
- Қаңғыбас иттер туралы даулы заң мәжіліске қайтарыла ма?
- Алматыда Zeekr көлігімен болған жол апатын тергеу екі аптада аяқталады
- Көлік сатамын деп алдаған: Алаяқтық жасаған күдікті Ресейден экстрадицияланды
- Қырғызстанда Қамшыбек Тәшиевке екі бап бойынша айып тағылды
- Парижге жаяу барған 76 жастағы қария «Құрметті спорт қызметкері» атағын алды
