Түрікменстанда жаһандық және өңірлік қатерлерге қарсы іс-қимыл талқыланды

Түрікменстанның Ашхабад қаласында  Қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың (ЕАТ) 44-пленарлық апталығы аяқталды, деп хабарлайды Orda.kz.        

Іс-шараға ЕАТ-қа мүше мемлекеттердің делегациялары, FATF, FATF үлгісіндегі өңірлік топтар, халықаралық ұйымдар мен байқаушылар қатысты.

Жаһандық және өңірлік қатерлерге қарсы іс-қимыл шараларын күшейту мәселелері талқыланды. Жасанды интеллект технологиялары ықпалын зерделеуге, сондай-ақ 2026–2027 жылдарға арналған ұлтаралық тәуекелдерді бағалауды дайындауға ерекше назар аударылды.

Пленарлық отырыста Қаржылық мониторинг агенттігі делегациясы ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы ұлттық жүйенің прогресі жөніндегі алғашқы есебін ұсынды.

Нәтижесінде Қазақстанның FATF-тың төрт негізгі Ұсынымы бойынша рейтингі «едәуір сәйкестік» деңгейіне дейін көтерілді. Атап айтқанда:

• терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл;
• жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл;
• заңды тұлғаларды қылмыстық мақсатта пайдаланудың алдын алу және бенефициарлық меншік иелерінің ашықтығын қамтамасыз ету;
• қаржы ұйымдарын қадағалау.

Халықаралық делегациялар Қазақстанның номиналды тұлғаларды заңсыз пайдалану тәуекелдерінің алдын алу және төмендету бағытында қабылдап жатқан шараларын оң бағалады. Бенефициарлық меншік иелерінің тізілімін жүргізу және ҚЖ/ТҚ саласындағы заңнаманы бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікті күшейту жұмыстары ерекше атап өтілді.

ЕАТ-тың келесі, 45-пленарлық апталығы 2026 жылғы қарашада Тәжікстан Республикасында өтеді.

Оқи отырыңыз:

• Венесуэлада 1300-ден астам тұтқын түрмені басып алды
• Елімізде қатерлі ісік пен сирек ауруларға қарсы дәрі шығарылады
• 71 млн теңгелік пәтер: Алмасбек Садырбай ісінде жаңа деректер