Қазақстанда бейрезидент тұлғаларға банк шоттарын ашу тәртібі өзгереді
Қазақстанда резидент емес тұлғаларға банк шоттарын ашу тәртібін өзгертуге қатысты қаулыға түзетулер жобасы қаралып жатыр, деп хабарлайды Orda.kz.
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі басқармасының қаржы нарығын реттеу, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі қаулысына енгізілетін түзетулер жобасының сипаттамасы жарияланды.
«Жоба банктердің клиенттердің операцияларын мониторингтеу, зерттеу және талдау кезінде тәуекелге негізделген тәсілді қолдануды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғаларына банк шоттарын ашу рәсімдерін оңтайландыруды қарастырады» деп жазылған хабарамада.
Құжатқа сәйкес, жоба қаржы ұйымдарына түсетін артық реттеушілік жүктемені азайту, сондай-ақ қолданыстағы заңнамалық актілерге сәйкестендіру мақсатында әзірленген.
«Жоба қаржы жүйесінің ашықтығын арттыруға және оған деген сенімді нығайтуға бағытталған» деп жазылған құжатта.
Еске салсақ, 2022 жылы Қазақстандық банктерге ресейліктердің бұрын-соңды болмаған ағынынан кейін еліміздегі банктер шот ашқысы келетін шетелдіктерге қойылатын талаптарды күшейткен болатын.
Украинадаға арнайы операция бастағаннан кейін ресейліктер санкцияға ұшырады. Бірақ олар санкцияны қалай айналып өтуге болатын жолдарды да тез тауып жатыр. Туристік агенттіктер тіпті жаңа қызмет түрін – «карталық туризмді» ойлап тапты. Содан бері ресейліктер Қазақстанға немесе, мысалы, Арменияға бірнеше күнге жергілікті банктерде Visa немесе Mastercard карталарын алу үшін ағыла бастады.
Оқи отырыңыз:
Жаңалықтар
- Роналду «Әл-Наср» сапында жеңіс голын соғып, 1000 голдық тарихи межеге жақындай түсті
- Якутияда қарттарды бопсалап ақша алып жүрген Қазақстан азаматы ұсталды
- Семей полигонының жабылғанына 35 жыл: Қасіреттен қарусыздануға дейін
- Талғарда ер адам жеті жасар қызды бұтаның арасына қарай сүйреді деген күдікке ілінді
- Өмір бойына бас бостандығынан айырылған Аймахан Шерханның адвокаттары апелляциялық шағым түсірді
- БАӘ-де қаза болған екі қыздың денесі Дубайдан елге жөнелтілді
- Бақытжан Базарбек өзі қағып кеткен адамға қатысты жаңа мәлімет берді
- «Бұндайларға рақым жоқ»: Садыр Жапаров «халық жауларын» жазалауға шақырды
- Түркістанның 100 тонна еті Алматыда 20 пайыз жеңілдікпен сатылады
- Непал мен Қытай шекарасындағы апат аймағында үш қазақстандық іздестіріліп жатыр
- Тоқаев Ядролық сынақтарға қарсы күрес күні қазақстандықтарға үндеу жасады
- Трамп Венесуэламен «тарихи» мұнай келісімін жариялап, бензин бағасы түсетінін айтты
- 1 қыркүйекте мұғалімдерге гүл сыйлауға бола ма? Оқу-ағарту министрлігі жауап берді
- Әділет Жауғашар «Сүй иә» әнінің сөзін өзгертті
- «13 млн теңге несие ал!» Алаяқтардың айтқанын орындап, полицияға да, ұлына да сенбеген
- Байзақ ауданында полиция басшысының экс-орынбасары пара алған
- Құрылтайда сегіз тұрақты комитет құрылып, төрағалары сайланды
- Құрылтай төрағасының орынбасарлары сайланды
- Құрылтай төрағасы болып Айбек Дәдебай сайланды
- Алматыда ұшақ өртенді
