Қазақстанда бейрезидент тұлғаларға банк шоттарын ашу тәртібі өзгереді
Қазақстанда резидент емес тұлғаларға банк шоттарын ашу тәртібін өзгертуге қатысты қаулыға түзетулер жобасы қаралып жатыр, деп хабарлайды Orda.kz.
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі басқармасының қаржы нарығын реттеу, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі қаулысына енгізілетін түзетулер жобасының сипаттамасы жарияланды.
«Жоба банктердің клиенттердің операцияларын мониторингтеу, зерттеу және талдау кезінде тәуекелге негізделген тәсілді қолдануды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғаларына банк шоттарын ашу рәсімдерін оңтайландыруды қарастырады» деп жазылған хабарамада.
Құжатқа сәйкес, жоба қаржы ұйымдарына түсетін артық реттеушілік жүктемені азайту, сондай-ақ қолданыстағы заңнамалық актілерге сәйкестендіру мақсатында әзірленген.
«Жоба қаржы жүйесінің ашықтығын арттыруға және оған деген сенімді нығайтуға бағытталған» деп жазылған құжатта.
Еске салсақ, 2022 жылы Қазақстандық банктерге ресейліктердің бұрын-соңды болмаған ағынынан кейін еліміздегі банктер шот ашқысы келетін шетелдіктерге қойылатын талаптарды күшейткен болатын.
Украинадаға арнайы операция бастағаннан кейін ресейліктер санкцияға ұшырады. Бірақ олар санкцияны қалай айналып өтуге болатын жолдарды да тез тауып жатыр. Туристік агенттіктер тіпті жаңа қызмет түрін – «карталық туризмді» ойлап тапты. Содан бері ресейліктер Қазақстанға немесе, мысалы, Арменияға бірнеше күнге жергілікті банктерде Visa немесе Mastercard карталарын алу үшін ағыла бастады.
Оқи отырыңыз:
Жаңалықтар
- Қазақстанда миллион теңгеден асатын жалақыны кімдер алады?
- Еліміздің ірі үш қаласында ауа температурасы +48 градусқа дейін ысиды
- Президент тапсырмасы: «Алматы – Қаскелең» жолы сегіз жолаққа дейін кеңейтіледі
- Екі аптада 33 мың жедел жәрдем: Алматылықтар аптап ыстықпен қалай күреседі?
- Стамбұл соты Биньямин Нетаньяхуды қамауға алуға халықаралық ордер шығарды
- Ақтөбеде кісі өлтіріп, денесін қоқыс алаңына тастаған адам 14 жылға сотталды
- Бюджетке 730 миллиард теңге салық неге түспеген?
- Құрылтай сайлауына жеті партиядан кандидаттар тізімі қабылданды
- Тоқаев заңға қол қойды: Суррогат ана қызметі мен мәслихатта не өзгерді?
- Стамбұлдағы адам өлімі: Үш елде арнайы операция өтті
- СҚО-да жантүршігерлік жол апатынан сегіз адам зардап шекті, оның алтауы бала
- Трамп Ормуз бұғазындағы кемелерге ақы енгізу ұсынысынан айнып қалды
- Құрылтай сайлауын ұйымдастыруға 34,3 млрд теңге бөлінді
- Жамбыл облысында аурухана қызметкерлері кәріз құдығына түсіп, екі адам қаза тапты
- Қырғызстан мұнай мен мұнай өнімдерін елден шығаруға уақытша тыйым салды
- Заңгер әрі блогер Әділетхан Молдахан 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды
- Атырауда қайын жұртын қырып салған күйеу бала өмір бойына бас бостандығынан айырылды
- Абай облысында пышақталған қыздың мәйіті табылды
- МӘМС-пен тегін жасалатын ота үшін 8 млн теңге алған хирургтің ісі сотқа жолданды
- Астана маңындағы демалыс базасында ер адам өлім аузынан қалды
