Вайнерлер пирамидасы: жәбірленушілердің бірі үйін сатып жіберген

Алмалы аудандық сотында вайнерлердің ісі бойынша негізгі сот процесі жалғасуда. 12 қаңтарда олар ақшасын Mudarabah Capital және Astex.kz сайттарына салған жәбірленушілердің куәліктерін тыңдауды жалғастырды.

Алмалы аудандық соты вайнерлер ісін жалғастыруда. Алдын ала тыңдау 21 желтоқсанда басталып, үш күнге созылды. Айыптамалық сотта 14 адам бар, олардың арасында танымал вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов бар.

Бүгін, 12 қаңтарда сот жәбірленушілер: Мақсат Қосқараев, Толқын Қаспақова және Алма Бердібаеваның куәліктерін тыңдауды жалғастырды. Олардың соңғысы табыс туралы уәдеге сеніп, үйін сатып жіберді.

- Мен «Асыл арна» телеарнасында Руслан Бұрқанов пен Тимур Рүстемов сөйлеген хабарды көрдім. Үйді сатып, 10 миллион теңге салдық. Бірінші айда ақша сәл кешігіп келді, 8 пайыз төледі, яғни 800 мың теңге. Одан кейін тағы 700 мың аударды. Барлығы 1,5 млн теңге, – дейді жәбірленуші Алма Бердібаева.

Оның айтуынша, ақша салуға келісуінің басты себептерінің бірі – теледидардан естіген уәделері. Атап айтқанда, айыпталушылар қаражаттың бір бөлігі мұқтаж жандарға көмек ретінде аударылғанын, дивидендтердің «таза» және халал ақша екенін айтты.

Нәтижесінде Алма Бердібаева «Mudarabah Capital» ЖШС кеңсесіне келіп, оны аты-жөні есінде жоқ менеджер күтіп алып, содан кейін келісім-шартқа отырған. Прокурор төлеген дивидендтерді есепке алғанда, оның шығыны 10 миллион теңгеге жетпейтінін түсіндірді, бірақ жәбірленуші мұнымен келіспеді.

- Мен тек сеніммен келдім. Неліктен мен инвестицияланған ақшадан дивидендтер сомасын шегеруім керек? Біз қаржылық жағдайымызды жақсартқымыз келді, пәтер алғымыз келді. Бірақ инфляцияны ескерсек, біз бұл 10 миллионға ештеңе ала алмаймыз. Кешіріңіз, менің қаржылық сауаттылығым жоқ, егер болса, мен ол жерге ақша салмас едім, - деді Бердібаева.

Тағы бір жәбірленуші Мақсат Қосқараев сотта бастапқыда ешқандай инвестицияға қызықпағанын мойындады, бірақ исламдық инвестиция туралы айтатын вайнерлерге арналған жарнаманы көріп, өтініш беруді ұйғарды. Оның сол кездегі жарна сомасы ең азы – бес миллион теңге болған, кейін ол «Мударабах Капитал» ЖШС клиенті емес, «Astex.kz» ЖШС тізімінде тұрғанын білді.

- Мен оларға сендім, олардың бауырлас екеніне және оның исламдық екеніне сендім. Дивидендтердің нақты көлемін айта алмаймын, бірақ инвестицияланған соманың 5%-ға жуығы 500 мың теңге шамасында болды. Алты айдан кейін мен пайдам туралы сұрадым, олар бәрі жақсы екенін айтқанымен, проблемалар болды. Нәтижесінде «Мударабах Капитал» ЖШС-не келіп, «Astex.kz» ЖШС-не түстім. Барлық егжей-тегжейлерді маған менеджер Абылай берді. Мен онымен ғана хабарластым. Ата-анам мені бала кезімнен адал өсірді, ол жерде ислам діні алдамайды, бірақ белгілі болғандай, ол жерде де қайталап тексеру керек деді, - дейді Мақсат Қосқараев.

Зардап шеккендердің арасында нотариус болып жұмыс істейтін Толқын Қаспақова да бар. Оның айтуынша, ол түрлі инвестицияға сенбейді, бірақ намаз оқитын жиеніне сенген. Ол қаражат салуға бастамашы болды.

- Жиен халал кен орындары бар деді. Біз онымен бірге «Mudarabah Capital» ЖШС кеңсесіне құжаттарын зерделеп, адамдармен кездесуге бардық. Біз бір қызметкермен кездестік, аты есімде жоқ, ол кәріс ұлтынан. Біз ақша саламыз деп шештік, жиенім – бес миллион, мен – бес миллион теңге. Инвестиция салғаннан бір айдан кейін кіріс ала алатынымызды айтты. Алғаш компаниядан қанша табыс тапқаным нақты есімде жоқ, шамамен 450 мың теңге болады. Осыдан кейін біз Каспимен шамамен 350 мың теңге алдық, - деді Қаспақова.

Ол бұған дейін нотариус ретінде өзіне сенімхат жасау үшін келген сотталушылардың бірі Руслан Бұрқановты көргенін айтты. Ол Бұрқановты жақсы адам ретінде сипаттайды.

Жәбірленушілердің айғақтарын тыңдау барысында прокурор Ерлан Құланбаев сотталушыларға сөз сөйлеп, егер олар жәбірленушілерге өтемақы төлесе, бұл кейіннен жазаға әсер ететінін айтты.

- Айыпталушылар тағы бір рет түсіндіргісі келеді. Егер сіз залалдың кем дегенде бір бөлігін жасасаңыз, бұл жеңілдететін мән-жай болып саналады және жазаға әсер етеді. Есіңізде болсын. Қанша жәбірленушіден жауап алып жатырмыз, мен нақты ешкімге келтірілген шығын өтелмегенін көріп отырмын, - деді прокурор.

Mudarabah Capital компаниясы туралы 2021 жылдың соңында оның басшыларының бірі Руслан Бұрқанов қаржылық пирамиданы ұйымдастырды және басқарды деген күдікпен қамауға алынғаннан кейін БАҚ-та белсенді түрде айтылды. Сотқа дейінгі тергеу органының ресми баспасөз хабарламаларына сәйкес, Mudarabah Capital тендерлерге қатысу үшін инвестиция тартумен айналысқан деген болжам бар.

2022 жылдың көктемінде іс жалғасты. Екі танымал вайннер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов қамауға алынды. Ал блогер Әзімжан Саидбаевқа іздеу жарияланды. Orda.kz редакциясының хабарлауынша, ол Өзбекстанда жасырынып жүр.

Сәуірде қаржы пирамидасынан зардап шеккендердің бірі Бағила Досмаилова елордадағы Ішкі істер министрлігі ғимаратының алдында өзін-өзі өртеп жіберген болатын. Әйел қаржы пирамидасына 20 миллион теңгеден астам қаржы салған.