Ықпалды адамдардың ақша аударымдары бақылауға алынуы мүмкін

Президенттің, премьер-министрдің, аға сот, үкіметтік, әскери қызметкерлердің, корпорация басшыларының және көрнекті партия белсенділерінің ақшалай және мүлікпен жүргізілетін операцияларына қаржы мониторингі агенттігі тарапынан «тиісті бақылау» енгізілуі мүмкін.

Бұл туралы Orda.kz хабарлайды.

Мәжілістің, жалпы отырысында қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заңдарға түзетулер қабылданды. Жоба сенатқа жіберілді.

Осы түзетулер күшіне енгеннен кейін «Қазақстан Республикасының танымал лауазымды тұлғалардың ақшалай немесе өзге мүлік операцияларына тиісті бақылау» орнатылады.

- Бұл норма қаржылық ашықтыққа қол жеткізуге және саяси маңызды лауазымды тұлғалардың сеніп тапсырылған өкілеттіктерін пайдалануына байланысты құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған, — деді депутат Сергей Симонов Палата отырысында.

Парламентшілердің сұрақтарына жауап бере отырып, Симонов ақшаны жылыстатуға қарсы қаржылық шараларды әзірлеу жөніндегі ФАТФ тобының стандарттарын мысалға келтірді.

- Түзетулер аясында бізде «танымал лауазымды тұлға» ұғымы енгізіледі. Бұл адамдарға жауапты мемлекеттік лауазымдар атқаратын адамдар; лауазымды адамдар; мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерін басқаратын адамдар жатады.

ФАТФ-тың халықаралық стандарттары бойынша бұл адамдарға мемлекет және үкімет басшылары, үкіметтің аға қызметкерлері, аға сот және әскери қызметкерлер, көрнекті саяси қайраткерлер, сондай-ақ мемлекеттік корпорациялардың басшылары жатады. Саяси партиялардың қоғамдық тұлғалары да бар, - деп атап өтті Симонов.

Аталған лауазымдар ФАТФ-тың халықаралық стандартына кіреді. Бірақ, мәжілісмен оны Қазақстан президенті тағы да бекітуі тиіс екендігін ескере отырып, тексерілетін нақты тізімді атай алмады.

Мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулин түзетулер қабылданғаннан кейін, қоғам қайраткері қызметінен кеткен соң, оның ақшалай жасалатын операцияларын тағы бір жыл бойы бақылайтынын мәлімдеді.

— Уәкілетті органдарға тиісті заңға тәуелді актілерді сапалы және қысқа мерзімде дайындап, қабылдауды қамтамасыз ету, үлкен түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет, - деп тапсырды спикер.