Ықпалды адамдардың ақша аударымдары бақылауға алынуы мүмкін
Президенттің, премьер-министрдің, аға сот, үкіметтік, әскери қызметкерлердің, корпорация басшыларының және көрнекті партия белсенділерінің ақшалай және мүлікпен жүргізілетін операцияларына қаржы мониторингі агенттігі тарапынан «тиісті бақылау» енгізілуі мүмкін.
Бұл туралы Orda.kz хабарлайды.
Мәжілістің, жалпы отырысында қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заңдарға түзетулер қабылданды. Жоба сенатқа жіберілді.
Осы түзетулер күшіне енгеннен кейін «Қазақстан Республикасының танымал лауазымды тұлғалардың ақшалай немесе өзге мүлік операцияларына тиісті бақылау» орнатылады.
- Бұл норма қаржылық ашықтыққа қол жеткізуге және саяси маңызды лауазымды тұлғалардың сеніп тапсырылған өкілеттіктерін пайдалануына байланысты құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған, — деді депутат Сергей Симонов Палата отырысында.
Парламентшілердің сұрақтарына жауап бере отырып, Симонов ақшаны жылыстатуға қарсы қаржылық шараларды әзірлеу жөніндегі ФАТФ тобының стандарттарын мысалға келтірді.
- Түзетулер аясында бізде «танымал лауазымды тұлға» ұғымы енгізіледі. Бұл адамдарға жауапты мемлекеттік лауазымдар атқаратын адамдар; лауазымды адамдар; мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерін басқаратын адамдар жатады.
ФАТФ-тың халықаралық стандарттары бойынша бұл адамдарға мемлекет және үкімет басшылары, үкіметтің аға қызметкерлері, аға сот және әскери қызметкерлер, көрнекті саяси қайраткерлер, сондай-ақ мемлекеттік корпорациялардың басшылары жатады. Саяси партиялардың қоғамдық тұлғалары да бар, - деп атап өтті Симонов.
Аталған лауазымдар ФАТФ-тың халықаралық стандартына кіреді. Бірақ, мәжілісмен оны Қазақстан президенті тағы да бекітуі тиіс екендігін ескере отырып, тексерілетін нақты тізімді атай алмады.
Мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулин түзетулер қабылданғаннан кейін, қоғам қайраткері қызметінен кеткен соң, оның ақшалай жасалатын операцияларын тағы бір жыл бойы бақылайтынын мәлімдеді.
— Уәкілетті органдарға тиісті заңға тәуелді актілерді сапалы және қысқа мерзімде дайындап, қабылдауды қамтамасыз ету, үлкен түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет, - деп тапсырды спикер.
Жаңалықтар
- Қазақстанда қант экспортына жаздың соңына дейін тыйым салынады.
- Су тасқынынан зардап шеккен аймақтарда типтік тұрғын үйлер салынады - Қанат Бозымбаев
- Қасым-Жомарт Тоқаев екі келісімді ратификациялады
- Қасым-Жомарт Тоқаев екі келісімді ратификациялады
- Қасым-Жомарт Тоқаев екі келісімді ратификациялады
- Қазақстанда Ұлттық кітап күні болуы мүмкін
- Эр-Рияд осы жазда «қара алтынға» жоғары сұранысты көрсетті
- Цифрлық даму министрлігінің тексеруінен кейін AirAstana мен Қазақтелекомға айыппұл салынды
- Америкалық азамат Қазақстандағы туыстары туралы мәлімет тапты
- Мемлекет басшысы Сербия Президенті Александр Вучичпен телефон арқылы сөйлесті
- Бишімбаевтың қорғаушысы БАҚ өкілдерін сотқа бермекші
- Вранчев - экс-министр Бишімбаевтың реакциясы мен ақылы науқан туралы айтты
- Жасұлан Мәдиев жаңа лауазымға тағайындалды
- ҚР СІМ дипломаттың әйеліне жасалған зорлық-зомбылық жағдайына қатысты түсініктеме берді
- Әзірбайжан – Армения келіссөзі Алматыда 10 мамыр күні өтеді
- Ресей Қазақстан маңында ядролық қаруды қолдану бойынша жаттығулар өткізеді
- Қазақстандық дипломаттың әйелі күйеуінің үнемі зорлық-зомбылық көрсететінін хабарлады
- Мишель Обама АҚШ-тағы президенттік сайлауда Джо Байденді алмастыруы мүмкін
- Вьетнам қазақстандықтар үшін визасыз болады
- Ресей Қазақстан маңында ядролық қаруды қолдану бойынша жаттығулар өткізеді