Қазақстандағы қылмыстық криптоағындарға соққы: 9,7 млн USDT бұғатталды
Фото: ЖИ
Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық кірістерді, соның ішінде есірткі бизнесі мен интернет-алаяқтықтан түскен қаражатты жылыстатуға қарсы күресті күшейтіп жатыр, деп хабарлайды Orda.kz.
Бұған дейін ТМД кеңістігіндегі ірі көлеңкелі криптосервистердің бірі — цифрлық активтер арқылы қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырып, заңсыз кірістерді жылыстатумен айналысқан «RAKS Exchange» қызметі тоқтатылғаны хабарланған болатын.
Аталған платформа арқылы Қазақстан, Ресей, Украина және Молдова аумағында жұмыс істеген 200-ден астам есірткі интернет-дүкендерінің ақша айналымын жүргізген. Криптоалмастырғыштың жалпы айналымы 224 млн АҚШ долларынан асқан.
Ауқымды криптотергеу барысында «Follow the Money» тәсілі қолданылып, есірткі айналымы мен даркнет алаңдары қызметіне қатысы бар 4 мыңнан астам криптоәмиянға блокчейн-талдау жасалды.
Нәтижесінде жалпы 9,7 млн USDT-тен асатын цифрлық активтер бұғатталды. Қазіргі таңда оның 3,2 млн USDT көлеміндегі бөлігі тәркіленіп, қылмыстық жолмен алынғаны дәлелденген соң Агенттіктің арнайы шотына аударылды.
Ведомствоның мәліметінше, жүргізілген жұмыс нәтижесінде азаматтардың денсаулығына қауіп төндірген арналар тоқтатылып, ірі көлемдегі есірткі жеткізілімдерінің жолы кесілген. Сондай-ақ тарату инфрақұрылымы жойылып, бірқатар есірткі интернет-дүкендерінің қызметі тоқтатылды.
Жаңалықтар
- Алматы маңында ұшақ бұталар арасына қонып, тергеу басталды
- Сауд Арабиясы алғашқы кванттық компьютерін іске қосты
- Си Цзиньпин мен Путиннің Бейжіңдегі кездесуі басталды
- Қазақстанға Кения президенті келді
- Димаш Құдайберген БҰҰ елшісі ретінде Бангладештегі босқындарға қолдау білдірді
- Құрбан айт намазының уақыты жарияланды
- Президент ЮНЕСКО-ның бұрынғы Бас директоры Одрэ Азулені Qoja Ahmet Yasaui орденімен марапаттады
- «Әуе таксиі» Алматы маңында ұшты: Alatau City-де eVTOL алғаш рет көрсетілді
- Қарағандыда пышақ ұстаған жасөспірім 8 жастағы баланың соңынан аңдыған
- Мамыр айында күн суыта ма?:«Құралайдың салқыны»
- Тоқаев: Мәңгілік ел идеясын ту еткен Алтын Орданың тікелей мұрагеріміз
- Ауыр жүк көліктеріне елді мекендердің ішінде жүруге тыйым салынады
- Қазақстандықтарды Таяу Шығыс елдерінен эвакуациялауға 4 млн доллар жұмсалды
- Үкімет Алатау қаласы үстінен ұшып жүрген ұшқышсыз аппарат жайын түсіндірді
- Құрбандыққа мал таңдау: Онлайн құрбандық қалай шаламыз?
- Трамп сапарынан кейін ЕО Қытайға экономикалық тәуелділіктен қаша бастады
- «Ақтөбе» ФК матчына барған әйелдің бетіне доп тиіп, миы шайқалды
- Қыз үндемесе — келіскені: Талибан балалар некесіне жол ашты
- СҚО-да әкім өз-өзіне қол жұмсады
- Алматы облысындағы саяжайда ірі көлемде есірткі дайындағандар сотталды
