Қазақстандағы қылмыстық криптоағындарға соққы: 9,7 млн USDT бұғатталды
Фото: ЖИ
Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық кірістерді, соның ішінде есірткі бизнесі мен интернет-алаяқтықтан түскен қаражатты жылыстатуға қарсы күресті күшейтіп жатыр, деп хабарлайды Orda.kz.
Бұған дейін ТМД кеңістігіндегі ірі көлеңкелі криптосервистердің бірі — цифрлық активтер арқылы қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырып, заңсыз кірістерді жылыстатумен айналысқан «RAKS Exchange» қызметі тоқтатылғаны хабарланған болатын.
Аталған платформа арқылы Қазақстан, Ресей, Украина және Молдова аумағында жұмыс істеген 200-ден астам есірткі интернет-дүкендерінің ақша айналымын жүргізген. Криптоалмастырғыштың жалпы айналымы 224 млн АҚШ долларынан асқан.
Ауқымды криптотергеу барысында «Follow the Money» тәсілі қолданылып, есірткі айналымы мен даркнет алаңдары қызметіне қатысы бар 4 мыңнан астам криптоәмиянға блокчейн-талдау жасалды.
Нәтижесінде жалпы 9,7 млн USDT-тен асатын цифрлық активтер бұғатталды. Қазіргі таңда оның 3,2 млн USDT көлеміндегі бөлігі тәркіленіп, қылмыстық жолмен алынғаны дәлелденген соң Агенттіктің арнайы шотына аударылды.
Ведомствоның мәліметінше, жүргізілген жұмыс нәтижесінде азаматтардың денсаулығына қауіп төндірген арналар тоқтатылып, ірі көлемдегі есірткі жеткізілімдерінің жолы кесілген. Сондай-ақ тарату инфрақұрылымы жойылып, бірқатар есірткі интернет-дүкендерінің қызметі тоқтатылды.
Жаңалықтар
- Астанада ер адам баласы бар арбаның жанында әйелін ұрған: Бейне желіге тарады
- СҚО-да ер адамның мәйіті бірнеше күн бойы төсектің астында жатқан: Әйел 14 жылға сотталды
- Ақмола облысында «Қазгидромет» қызметкері бір айға жуық уақыттан бері табылмай жатыр
- Жамбыл облысында жанармайды заңсыз әкету схемасы әшкереленді
- Польша Қазақстанның әскери атташесі Әнуар Бәкібайды босатты
- Төсекке байлап қойып, үнемі ұрып-соққан: 26 жастағы ер адам туған қызын өлтірген
- Блогер Қайсар Қамза қамауға алынғаны туралы ақпараттан кейін Вьетнамнан видео жариялады
- Трамптың ұлдары Қазақстанмен вольфрам өндіруге қатысты ірі мәміле жасады
- Қазақстандағы қылмыстық криптоағындарға соққы: 9,7 млн USDT бұғатталды
- Жамбыл облысында 28 этнос өкілдері қауіпсіздік жолында қызмет етіп жүр
- Түркістан облысындағы «Қыран» футбол клубы қызметкерлеріне 100 млн теңгеден астам қарыз
- 12 күдікті ұсталды: Алматыда жасөспірімдер арасында төбелес болып, екі адам қаза тапты
- «Союз-5» зымыраны «Бәйтерек» кешенінен алғаш рет ұшырылды
- Тоқаев қазақстандықтарды халықтың бірлігі күнімен құттықтады
- Енді жолдағы шұңқырлар мен жарықтарды дрондар анықтайды — көлік министрлігі
- Қарағандыда жалған ақшамен сауда жасаған әйел ұсталды
- Тоқаев Ресейдің сыртқы істер министрі Лавровпен кездесті
- Тоқаевтың экс-кеңесшісін өлтірген адам 11 жылға сотталды
- Нұрай Серікбайдың өлімі: Сараптама айыпталушыны есі дұрыс деп таныды
- Алматыда елдегі алғашқы крематорий іске қосылды
