Қазақстандағы қылмыстық криптоағындарға соққы: 9,7 млн USDT бұғатталды
Фото: ЖИ
Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық кірістерді, соның ішінде есірткі бизнесі мен интернет-алаяқтықтан түскен қаражатты жылыстатуға қарсы күресті күшейтіп жатыр, деп хабарлайды Orda.kz.
Бұған дейін ТМД кеңістігіндегі ірі көлеңкелі криптосервистердің бірі — цифрлық активтер арқылы қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырып, заңсыз кірістерді жылыстатумен айналысқан «RAKS Exchange» қызметі тоқтатылғаны хабарланған болатын.
Аталған платформа арқылы Қазақстан, Ресей, Украина және Молдова аумағында жұмыс істеген 200-ден астам есірткі интернет-дүкендерінің ақша айналымын жүргізген. Криптоалмастырғыштың жалпы айналымы 224 млн АҚШ долларынан асқан.
Ауқымды криптотергеу барысында «Follow the Money» тәсілі қолданылып, есірткі айналымы мен даркнет алаңдары қызметіне қатысы бар 4 мыңнан астам криптоәмиянға блокчейн-талдау жасалды.
Нәтижесінде жалпы 9,7 млн USDT-тен асатын цифрлық активтер бұғатталды. Қазіргі таңда оның 3,2 млн USDT көлеміндегі бөлігі тәркіленіп, қылмыстық жолмен алынғаны дәлелденген соң Агенттіктің арнайы шотына аударылды.
Ведомствоның мәліметінше, жүргізілген жұмыс нәтижесінде азаматтардың денсаулығына қауіп төндірген арналар тоқтатылып, ірі көлемдегі есірткі жеткізілімдерінің жолы кесілген. Сондай-ақ тарату инфрақұрылымы жойылып, бірқатар есірткі интернет-дүкендерінің қызметі тоқтатылды.
Жаңалықтар
- Тамыз айында еліміздің ауа райы қандай болады?
- Есіл өзенінде 20 жастағы жігіт қаза тапты: Денесі әлі іздестіріліп жатыр
- Future Games: Қазақстан намысын жалғыз команда қорғайтын болды
- УЕФА мен оған мүше 55 ел ФИФА жарыстары мен Әлем чемпионатына бойкот жариялады
- Зорланғанын айтқан қыздың арызын елемеген полицейлерге сот үкімі шықты
- Bazis-A негізін қалаған Александр Беловичтің ісі бойынша Татьяна Белова түрмеге тоғытылды
- Тоқаев бірқатар судьяларды орнынан босатты
- Тоқаев Ыстықкөлдегі Орталық Азия елдері мен Әзербайжан жетекшілерінің бейресми кездесуіне қатысады
- АҚШ-та Трамптың портреті бейнеленген паспорттар беріле бастады
- Испания шекарасын бұзған мыңдаған мигрант Еуропаны дүрліктірді
- Трамп ХАМАС-тың толық қарусыздану жөніндегі «тарихи» келісім жасалғанын мәлімдеді
- Елімізде 450 мың оқушыға 23 миллиард теңге қаржылай көмек қарастырылған
- Қытайдың «мұнай жұмбағы»: Тағы да жұмсақ күш танытпақшы ма?
- Армения үкіметі отставкаға кетеді, билік қайтадан Пашинянның қолында қала ма?
- ҰҚК Оңтүстік Кореяның 14 азаматын қолға түсірді
- КҚК теңіз терминалына дрондар шабуыл жасады: Мұнай тиеу уақытша тоқтатылды
- LRT тамыздан бастап жаңа тарифке көшеді
- Павлодарда пациенттерді ұрып-соғу туралы ақпараттан кейін психикалық денсаулық орталығында тексеріс басталды
- Қамшыбек Тәшиев мемлекеттік төңкеріс жасау әрекетіне қатысты апелляциялық шағым түсірді
- Таразда көңілдесі қызғаныштан әйелді тұншықтырып өлтірді
