Ұйымдасқан қылмыстық топ мемлекетті 537 млн теңгеге алдап кетті
Pixabay
Қарағандыда нақты жұмыс жасамай, тауар жеткізбей жалған шот-фактуралар жасайтын ұйымдасқан қылмыстық топ анықталды. Тергеушілер бұл ұйымдасқан қылмыстық топтың мемлекетті 537 миллион теңгеге алдап кеткенін анықтады, деп хабарлайды ORDA. Қаржы мониторингі комитетіне сілтеме жасап.
Ұйымдасқан қылмыстық топтың 2017-2020 жылдары Қарағанды облысында заңсыз әрекеттермен айналысқаны туралы хабарланды.
«Жеті адамнан тұратын қылмыстық топ тіркеу орындарын іздеп, жалдаған. Контрагенттер сатып алушыларды іздеді, сондай-ақ екінші деңгейлі банктердегі қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырды.
Топтың қылмыстық әрекеттері нәтижесінде мемлекетке келтірілген залалдың мөлшері 537 миллион теңгені құрады. Тергеу барысында бақыланатын кәсіпорындардың жалпы сомасы 121,3 миллион теңгені құрайтын қаражат алынды», - делінген хабарламада.
2020 жылы 27 желтоқсанда қылмыстық іс сотқа бекітілген айыптау қорытындысымен жіберілді.
Жаңалықтар
- Сұраныс өскен сауда көзі: Mercedes-Benz әскери техника өндірісін бастауы мүмкін
- Астанадағы LRT жүйесінің екінші желісі Қосшыға дейін тартылады
- Президенттің «Кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру» туралы жаңа Жарлығы күшіне енді
- Президент Astana LRT жұмысын іске қосты
- Африкада Эбола вирусы өршіп, 80 адам қаза болды
- Си Цзиньпиннің шақыруымен Владимир Путин 19–20 мамыр күндері Қытайға ресми сапармен барады
- Қазақстанда Түріктің барлау жүргізіп, соққы жасайтын «ANKA» дрондары жасалады
- Трамптың Қытайға сапары «мұзды жібіту» әрекеті деп бағаланды
- Израиль мен Ливан өзара бітімді 45 күнге ұзартты
- Кәмелетке толмаған төрт жасөспірім терроризм туралы жалған хабарлама үшін ұсталды
- АҚШ Иранның қақтығысты реттеу жөніндегі 14 тармақты жоспарын қабылдамады
- «Өтелмеген парыз»: Қазақстанның Ауғанстанға көрсеткен гуманитарлық көмегі туралы фильм жұртты толқытты
- Тоқаев: Жасанды интеллект пен цифрландыру үдерісі түркі әлемінің дамуына жол ашады
- Бекіре-2026: Жайық–Каспий аумағынан 7 тоннадан астам балық заңсыз ауланған
- «Әке, байқашы…»: Алматы-Жаркент тас жолында 13 жастағы баланы мерт қылған жүргізуші бостандықта жүр
- Темір құрамын қолдан көтерген 190 миллиондық схема ашылды
- Ұшақтан 14 рет құлаған: Қазақтан шыққан алғашқы ұшқыш әйел Хиуаз Доспанова туралы не білеміз?
- Президент Түркістанда БҰҰ өкілін қабылдап, Өзбекстан сыйға тартқан жаңа мешітті аралады
- Қазақстандық банк жүйелерін балағаттаған ресейлік қамауға алынды
- Forbes жариялаған Қазақстандағы 44 жасқа дейінгі ең бай сегіз бизнесмен кім?
