Ұйымдасқан қылмыстық топ мемлекетті 537 млн теңгеге алдап кетті
Pixabay
Қарағандыда нақты жұмыс жасамай, тауар жеткізбей жалған шот-фактуралар жасайтын ұйымдасқан қылмыстық топ анықталды. Тергеушілер бұл ұйымдасқан қылмыстық топтың мемлекетті 537 миллион теңгеге алдап кеткенін анықтады, деп хабарлайды ORDA. Қаржы мониторингі комитетіне сілтеме жасап.
Ұйымдасқан қылмыстық топтың 2017-2020 жылдары Қарағанды облысында заңсыз әрекеттермен айналысқаны туралы хабарланды.
«Жеті адамнан тұратын қылмыстық топ тіркеу орындарын іздеп, жалдаған. Контрагенттер сатып алушыларды іздеді, сондай-ақ екінші деңгейлі банктердегі қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырды.
Топтың қылмыстық әрекеттері нәтижесінде мемлекетке келтірілген залалдың мөлшері 537 миллион теңгені құрады. Тергеу барысында бақыланатын кәсіпорындардың жалпы сомасы 121,3 миллион теңгені құрайтын қаражат алынды», - делінген хабарламада.
2020 жылы 27 желтоқсанда қылмыстық іс сотқа бекітілген айыптау қорытындысымен жіберілді.
Жаңалықтар
- Серік Сәпиев өзінің орынбасарымен болған жанжалға қатысты пікір білдірді
- Кәмелет жасқа толмаған қыз қаза тапты: Ұлынан айырылған ана әділдік іздеуде
- Мас кезінде көлік айдаған судья жұмысынан босатылды
- «Шымкенттегі бойжеткеннің қазасы»: Нұрайдың өліміне қатысты жаңа баппен іс қозғалды
- Балқаш ЖЭО-сы экологиялық заңбұзушылықтар үшін 21 млн теңгеге жуық айыппұл төледі
- Қарағандыда Серік Сәпиев өз орынбасарымен төбелесіп қалды
- Шарлапаев «Атамекен» ҰКП-ның төрағасы болып сайланды
- Оралда қатарласына қоқан-лоққы көрсеткендердің үстінен қылмыстық іс қозғалды
- Ақорда: Қазақстан Бейбітшілік кеңесіне жарна төлемей-ақ мүше болды
- Яна Легкодимованың өлімі: Өмір бойына сотталған екі жігіт апелляцияға арыз берді
- Еліміздегі барлық банктерге тұрғын үй құрылыс жинақтау жүйесіне қолжетімділік берілді
- Алматыдан 282 шақырым қашықтықта жер сілкінісі тіркелді
- Тоқаев Давоста Қазақстанның Бейбітшілік кеңесіне қосылатыны туралы құжатқа қол қойды
- Үйге қамап, қонаққа кеткен: СҚО-да өрттен қаза тапқан қыздың анасы қамауға алынды
- Тақырып «Украина мәселесін реттеу» болмақ: Зеленский келіссөз үшін Швейцарияға келді
- Жамбыл облысындағы оқу-жаттығу жиындарынан кейін 22 жас спортшы ауруханаға түсті
- Ерлан Жетібаев Қазақстан СІМ ресми өкілі болып тағайындалды
- Теңіз кен орнындағы өртті тергеу үшін комиссия құрылды
- Отбасы банк жеңілдетілген ипотекаға кедергі болатын тұстарын алып тастады
- Қазақстан мен Франция заңсыз мигранттарды алмастырады
