Ұйымдасқан қылмыстық топ мемлекетті 537 млн теңгеге алдап кетті

Қарағандыда нақты жұмыс жасамай, тауар жеткізбей жалған шот-фактуралар жасайтын ұйымдасқан қылмыстық топ анықталды. Тергеушілер бұл ұйымдасқан қылмыстық топтың мемлекетті 537 миллион теңгеге алдап кеткенін анықтады, деп хабарлайды ORDA. Қаржы мониторингі комитетіне сілтеме жасап.

Ұйымдасқан қылмыстық топтың 2017-2020 жылдары Қарағанды ​​облысында заңсыз әрекеттермен айналысқаны туралы хабарланды.

«Жеті адамнан тұратын қылмыстық топ тіркеу орындарын іздеп, жалдаған. Контрагенттер сатып алушыларды іздеді, сондай-ақ екінші деңгейлі банктердегі қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырды.

Топтың қылмыстық әрекеттері нәтижесінде мемлекетке келтірілген залалдың мөлшері 537 миллион теңгені құрады. Тергеу барысында бақыланатын кәсіпорындардың жалпы сомасы 121,3 миллион теңгені құрайтын қаражат алынды», - делінген хабарламада.

2020 жылы 27 желтоқсанда қылмыстық іс сотқа бекітілген айыптау қорытындысымен жіберілді.