Болат Назарбаевтың «оң қолына» қатысты тың ақпарат пайда болды

Болат Назарбаевтың «оң қолы» Елдос Қоспаевтың ісі бойынша тың ақпараттар жарияланды.

 «Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) рейдерлік әрекетке күдікті Қоспаев пен оның сенімді өкілдеріне қатысты ұйымдасқан қылмыстық топ (ҰҚ) құру және оған қатысу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді тіркеді.  Ұйымдасқан қылмыстық топтың 11 мүшесі болды, олардың бесеуі қазірдің өзінде қамауға алынды, алтауы, оның ішінде ұйымдастырушы Қоспаев Елдосқа іздеу жарияланды» деп хабарлады ҚМА баспасөз қызметі.

 Ведомство қылмыстық топтың алматылық кәсіпкерлерді ұзақ уақыт бойы үрейде ұстағанын еске салды.

 «Ұйымдасқан қылмыстық топ күш қолдану және қорқыту арқылы кәсіпкерлердің мүлкін тартып алып, компаниялардағы үлестерін тартып алып, көлеңкелі кәсіпкерлікпен айналысқан.  Осылайша, 2019 жылдың 4 наурызында Алматыда Қоспаев сыбайластарымен бірге кәсіпкерлікті дамытуға 160 млн теңге инвестиция салған «Profit Trade Ltd» ЖШС-нің иелерін өздерінің үлестерінің 40 пайызын белсенді мүшесі Имашевке беруге мәжбүрлеген.  Бұрынғы басшыларды басшылықтан алып, ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері жалған құжат жасау арқылы қалған 35 пайыз үлесті иемденіп алған»  делінген хабарламада.

 Атап айтқанда, компания алкогольдік өнімдер көтерме саудасымен айналысып, тұрақты табыс әкелді.

 «2020 жылы 30 шілдеде Қоспаевтың қылмыстық тобы өміріне қауіп төндіре отырып, бизнесіне 400 млн теңгеден астам инвестиция салған «Азовита Ақтай» ЖШС мен «Азовита Атырау» ЖШС-нің иесін оларға 100 пайыз аударуға мәжбүрлеген. Қоспаев басқарған ұйымдасқан қылмыстық топ жоғарыда аталған компанияларды бақылауға алып, оларды Алматы, Атырау, Қостанай, Маңғыстау облыстарында, сондай-ақ Алматы қаласында алкоголь өнімдерін заңсыз сату мақсатында қылмыстық әрекеттерге пайдалана бастаған»  делінген хабарламада.

 ҚМА «жазасыз қалғанын сезінген Қоспаев пен ол құрған ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері табысты кәсіпорындарды басып алуды жалғастырды» деп қосты.

 «2021 жылдың шілде айында ұйымдасқан қылмыстық топтар Қапшағай су қоймасындағы «Kapchagai Marina Club» ЖШС-не тиесілі құны 2 млн доллар тұратын демалыс орнын күшпен басып алды.  Сонымен қатар, Қоспаев өзінің сенімді өкілдері – ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері арқылы Алматының ең беделді аудандарының бірінде «Есентай сити» тұрғын үй кешенін салып жатқан «AV-Construction» ЖШС-нің 75 пайыз акциясына иелік еткен.  Қалған 25 пайызы белгілі кәсіпкер Әбдіғаппаровқа тиесілі, ол сонау 2016 жылы ЖШС атынан тұрғын үй кешенін салу үшін 31 гектар жер телімін алған.  Қоспаев пен оның сыбайластары баю мақсатында өздерінің туыстарына пәтерлер мен коммерциялық үй-жайларды рәсімдеу арқылы ЖШС мүлкін ұрлаған.  2018 жылдың қазан айынан бастап Қоспаев пен ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері Бабаев, Әбіжанов, Танашев, Кудряшова және басқалар үш жер телімін, 20 қызметтік үй мен 113 пәтерді иемденген» деп хабарлады ведомство.

 Соның салдарынан 4,6 млрд теңге залал келтірілген.

 «Бірлескен меншік иесі Әбдіғаппаровтың серіктестік мүлкін ұрлауға қатысты ықтимал талаптарын болдырмау үшін Қоспаев Джүнісбекова С.-ның анасының атына тіркелген өзінің 25% акциясын иеленуге шешім қабылдады. Ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің шабуылына төтеп бере алмай, ұлы үшін қауіптенген Жүнісбекова компаниядағы өз үлесін сыйға тартты» деп хабарлады агенттік.

 Тергеу аясында ұйымдасқан қылмыстық топтың қылмыстық жолмен тапқан мүлкі тәркіленді – 133 жылжымайтын мүлік нысаны, 11 жер учаскесі, 35 премиум маркалы автокөлік және 9 млн доллар қолма-қол ақша.

 «Сонымен қатар, Алматы облысында Қоспаев ешбір құжатсыз бассейні мен спорт залы бар сәнді саяжай тұрғызған.  Онда ол асыл тұқымды жылқыларды өсірді, жабайы жануарлардың бүкіл хайуанаттар бағын ұстады - арыстандар, аюлар және т.б.  Сонымен қатар, осы үй қызметкерінің ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің 2018-2021 жылдар аралығында орын алған бірнеше рет зорлау фактісі бойынша материал ішкі істер органдарына өткізілгенін хабарлаймыз.  Рейдерлік тәркілеу және ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысы бар тұлғаларды анықтау бойынша сотқа дейінгі тергеу жалғасуда» деп қорытындылады ҚМА.