Delta Bank-тің топ-менеджерлеріне қатысты тергеу жұмыстары аяқталды
![cover](/uploads/orda-poster.jpg)
Қаржы мониторингі агенттігі жұмысын тоқтатқан Delta Bank-тің топ-менеджерлеріне қатысты тергеуді аяқтады.
«2012-2017 жылдар аралығында астық олигархы Нұрлан Тілеубаев банк қаражатын қайтарымсыз несиелер жолы арқылы заңсыз шығарғанын анықтаған. Нұрлан Тілеубаев банктің акционері болған» деді Қаржылық мониторинг тобының аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі Салтанат Көшербаева.
Тергеу кезінде Тілеубаев пен оның жақындарының жалпы құны 48 млрд теңгеден асатын мүлкі тәркіленді. Атап айтқанда, бес қант зауыты, 20-дан астам жер телімі, 70 жылжымайтын мүлік нысаны, 40 көлік.
Тілеубаевтың Біріккен Араб Әмірліктерінде, Ресей Федерациясында, Латвия мен Чехияда орналасқан активтері бұғатталған.
«Қылмыстық әрекеттен келген шығын 200 млрд теңге, 200 млн доллар және 4 млн еуроны құрады. Қылмыстық іс сотқа жолданып, сотталушылар қамауға алынды» деп қосты Салтанат Көшербаева.
Еске салсақ, Нұрлан Тілеубаев Delta Bank-тен бөлек үш банктен (Bank RBK, Еуразиялық банк және Qazaq Banki) жымқыру ісі бойынша жазасын өтеп жатыр. 2021 жылдың наурыз айында сот оны және экс-банкир Жомарт Ертаевты тоғыз жылға бас бостандығынан айырған.
Жаңалықтар
- Алматыда лифт ішінде балаларды ұрған ер адамға сот үкімі шықты
- Екі облыстағы ормандар бірлескен қазақ-қытай компаниясына берілді
- Қазақстандық спортшылардың 2024 жылғы 27 шілдедегі Олимпиада ойындарында өнер көрсету кестесі
- Париж Олимпиадасында ел туын желбіреткен Қазақстан құрамасы
- Парижде ХХХІІІ Жазғы Олимпиада ойындарының ашылу салтанаты өтті
- «Ішіндегі іріңмен бір ай жүрген марқұм»: Полиция кінәлі дәрігерлерді ұстамады
- «Халық қаржысын гүлге шашты»: Екібастұз қаласы 2,5 млн теңгені гүл жеткізу қызметіне бермек
- Жасанды интеллектпен жанданған ескі фотолар
- Халықаралық банк еліміздің су жүйесін қаржыландырмақ
- «Қызымның жыныс мүшесіне тиісті»: Зорлықшы әке 20 жылға сотталды
- «LEGO» балалардың денсаулығына үлкен қауіп төндіреді
- Қазақстандықтар рубльден құтылып жатыр
- Абай облысы жылу орталығының 64,2 пайызы тозып кеткен
- Дана Әтешоваға қарсы сот ісі
- «Ғылым академиясы мен Саясат Нұрбектің тартысы»: Назарбаев академик атағынан айырылды ма?
- Шымкентте жаңа мәдениет сарайы бой көтермек
- Енді кез-келген балағат сөзге жаза бар
- Ресейде қазақтың батыр қызы Әлияның есімімен аталған мешіт ашылды
- «Израиль мен Палестина»: 39 мың адам қаза болған соғысқа АҚШ араласа ма?
- 260 мыңдай қайтыс болған адамдардың ақшасы мұрагерсіз тұр