Delta Bank-тің топ-менеджерлеріне қатысты тергеу жұмыстары аяқталды

Қаржы мониторингі агенттігі жұмысын тоқтатқан Delta Bank-тің топ-менеджерлеріне қатысты тергеуді аяқтады.
«2012-2017 жылдар аралығында астық олигархы Нұрлан Тілеубаев банк қаражатын қайтарымсыз несиелер жолы арқылы заңсыз шығарғанын анықтаған. Нұрлан Тілеубаев банктің акционері болған» деді Қаржылық мониторинг тобының аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі Салтанат Көшербаева.
Тергеу кезінде Тілеубаев пен оның жақындарының жалпы құны 48 млрд теңгеден асатын мүлкі тәркіленді. Атап айтқанда, бес қант зауыты, 20-дан астам жер телімі, 70 жылжымайтын мүлік нысаны, 40 көлік.
Тілеубаевтың Біріккен Араб Әмірліктерінде, Ресей Федерациясында, Латвия мен Чехияда орналасқан активтері бұғатталған.
«Қылмыстық әрекеттен келген шығын 200 млрд теңге, 200 млн доллар және 4 млн еуроны құрады. Қылмыстық іс сотқа жолданып, сотталушылар қамауға алынды» деп қосты Салтанат Көшербаева.
Еске салсақ, Нұрлан Тілеубаев Delta Bank-тен бөлек үш банктен (Bank RBK, Еуразиялық банк және Qazaq Banki) жымқыру ісі бойынша жазасын өтеп жатыр. 2021 жылдың наурыз айында сот оны және экс-банкир Жомарт Ертаевты тоғыз жылға бас бостандығынан айырған.
Жаңалықтар
- ҰҚК Антикор бойынша түсініктеме берді
- «Ұлттық рухты асқақтатты»: Талдықорғанда 5000 адам жаңа рекорд орнатты
- Әзірбайжанда орыс тілінде оқытатын мектептер жабылады
- Өз-өзіне қол жұмсады: Ақтөбе облысында 15 жастағы қызды 11-сынып оқушысы зорлады
- Көші-қон саясаты: Тоқаев Қауіпсіздік Кеңесі отырысын өткізді
- Ертіс өзені арқылы Павлодар мен Омбы арасында жолаушылар тасымалдануы мүмкін
- «Иттерім қымбат»: Баланы төбеттерден қорғаған адамнан иттердің иесі өтемақы талап етті
- Кенені өртемек болған Түркия тұрғыны 12 гектар орманды жойып жіберді
- Ресей мен Әзірбайжан айқасы: Екі елде қарсы тарап азаматтары ұсталды
- AZAL ұшағын жоюға бұйрық берген Ресей капитанының түсіндірме қағазы пайда болды
- Еститін үкіметке: Аралтұздағы жұмыссыздық және қарапайым жұмысшының көрген теперіші
- Несиеге батып, бүйрек сатқан қазақ жанұясы: Адам ағзасын саудалаған қылмыстық топқа ерлі-зайыптылар қалай кірді?
- «Қашып үлгермеді»: Алматы облысында төбеттер бастауыш сынып оқушысын талап тастады
- «Буындырып тастаймын»: Екібастұзда ойын алаңындағы балаға бір әйел шабуыл жасады
- Даниал Ахметовтің күйеу баласы ҚТЖ басшысы болып тағайындалды
- Екатеринбургтегі азаптау: Әзірбайжан Ресей күш құрылымдарына қарсы іс қозғады
- Талдыкөлден су тартқан Алматы әкімінің бауырлары жазалана ма?
- «Құлағын жұлып алды»: Алматы облысында 10 жастағы баланы төбеттер талап тастады
- Дәурен Абаев Адам Қадыровтың тойына не себепті барғанын түсіндірді
- Ең ауыр жаза – 22 жыл: Ақтөбеде төбелес шығарған 10 айыптыға үкім шықты