Delta Bank-тің топ-менеджерлеріне қатысты тергеу жұмыстары аяқталды

Қаржы мониторингі агенттігі жұмысын тоқтатқан Delta Bank-тің топ-менеджерлеріне қатысты тергеуді аяқтады.
«2012-2017 жылдар аралығында астық олигархы Нұрлан Тілеубаев банк қаражатын қайтарымсыз несиелер жолы арқылы заңсыз шығарғанын анықтаған. Нұрлан Тілеубаев банктің акционері болған» деді Қаржылық мониторинг тобының аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі Салтанат Көшербаева.
Тергеу кезінде Тілеубаев пен оның жақындарының жалпы құны 48 млрд теңгеден асатын мүлкі тәркіленді. Атап айтқанда, бес қант зауыты, 20-дан астам жер телімі, 70 жылжымайтын мүлік нысаны, 40 көлік.
Тілеубаевтың Біріккен Араб Әмірліктерінде, Ресей Федерациясында, Латвия мен Чехияда орналасқан активтері бұғатталған.
«Қылмыстық әрекеттен келген шығын 200 млрд теңге, 200 млн доллар және 4 млн еуроны құрады. Қылмыстық іс сотқа жолданып, сотталушылар қамауға алынды» деп қосты Салтанат Көшербаева.
Еске салсақ, Нұрлан Тілеубаев Delta Bank-тен бөлек үш банктен (Bank RBK, Еуразиялық банк және Qazaq Banki) жымқыру ісі бойынша жазасын өтеп жатыр. 2021 жылдың наурыз айында сот оны және экс-банкир Жомарт Ертаевты тоғыз жылға бас бостандығынан айырған.
Жаңалықтар
- Қазақстан Ауғанстандағы теміржол құрылысына жарты миллиард доллар инвестиция салады
- Тілін кесті: Ақтөбеде саябақта тоқ соққан баланың анасы кінәлілерді жазалауды талап етті
- Азаматтыққа қабылдау үшін қазақ тілі мен тарихын білу талаптары өзгеруі мүмкін
- Наразылық пен балалардың үндеуіне қарамастан, Алматыдағы балалар үйі Қонаевқа көшірілмек
- Қызылордада полицияны басынған жасөспірімдер мен олардың ата-аналары жазаланды
- Алматы Сеулге айналды: Үнді фильмінің түсірілімі қаланың келбетін қалай өзгертті?
- Ректор болу үшін 200 мың доллар төлеген Айман Мұсақожаева алаяқтарға жем болды
- Ұлттық банк базалық мөлшерлемені өзгеріссіз қалдырды
- «Ем-домды карцерде жасады»: Денсаулығы нашарлаған Думан Мұхаммедкәрімнің түрме басшылығына жазғаны
- Тасмағамбетовтің күйеу баласы украиналық «БТА Банкті» сатылымға шығарды
- «Бір кереует 1,2 млн теңге»: Қызылорда облыстық инфекциялық ауруханасындағы былық ашылды
- «Азаттық радиосы» журналистері Сыртқы істер министрлігін сотқа бермек
- Алматы тауларында жоғалған ҚБТУ студентінің мүрдесі табылды
- Дикий Арманның сыбайласы Дубайдан экстрадицияланды
- Тоқаев Назарбаев айырылған лауазымға ие болды
- Ресейде тағы бір қазақстандықты «мемлекетке опасыздық жасады» деп 17 жылға соттады
- Алматы облысында 10 жастағы баланы иттен құтқарып қалған тұрғын марапатталды
- Назарбаев дәуірінің ізі: ҚТЖ-ның жаңа басшысы Талғат Алдыбергенов туралы не белгілі?
- Жамбыл облысының тұрғыны көмекке келген фельдшердің кеудесіне оқ атты
- Маңғыстаудағы кен орнында бұрғылау мұнарасы құлады