Астанада 18 млн доллар айналымы бар Sax Invest қаржы пирамидасы құрықталды

Астанада 18 млн доллар айналымы бар Sax Invest қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды, деп хабарлайды Orda.kz.
Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, компания 3000-нан астам салымшыдан қаражат тартып, ай сайын 2-3% дивиденд және Анголадағы алмаз өндірісіне инвестиция уәде еткен. Алайда, пайыздық төлемдер жаңа қатысушылардың ақшасымен төленіп, барлық қаражат ұйымдастырушылардың жеке карталарына аударылып отырған.
«Компанияға кіру, шақыру сілтемелері арқылы жүзеге асқан. Бонустар жаңа салымшыларды тарту арқылы көбейіп, оларды компанияның ішкі жүйесінде басқа адамға аудару арқылы қолма-қол ақшаға айналдыруға болатыны айтылған. Барлық салымшылардың қаражаты компанияның есепшотына емес, ұйымдастырушылардың жеке банктік шоттарына аударылған. 2018 жылдың қаңтарынан 2022 жылға дейін 3000-нан астам адам тартылып, айналымы 18 млн доллар болды» делінген хабарламада.
Қазіргі таңда, ұйымдастырушылардың бірі қамауға алынып,тергеу жұмыстары жалғасуда.
Жаңалықтар
- Алматы облысы әкімінің орынбасары жол апатына ұшырады
- Медициналық колледждерге түсу ережесі өзгерді
- Сауд Арабиясында қазақстандық пауэрлифтингтен Азия жүлдегері ұсталды
- Шымкентте жастар театрының басшысы сыбайластарымен бірігіп қомақты қаражат жымқырды
- Талибан басшылары әйелдердің құқығын таптағаны үшін қамауға алынады
- Бақыт Қажыбаев Қытайдағы халықаралық кинофестивальде «Үздік актер» атанды
- Тәуелсіз «Орда» басылымын рейдерлік жолмен тартып алмақ: Басылымды неге түртпектейді?
- Ақтөбеде демалыс орталығында жарақат алған 9 жастағы қыздың анасы көмек сұрады
- Сауда министрлігі АҚШ-тың жаңа тарифтеріне қатысты мәлімдеме жасады
- 2021 жылдан бері Қазақстанда екі миллиард ағаш отырғызылып жатыр. Соның қаншасы шынымен орманға айналады?
- ҰҚК құрамына енген Антикор тізгінін жаңа басшы ұстады
- Жетісуда балық инспекторы жеке мейрамын мемлекеттік мерекеге айналдырды
- Маңғыстаудың дауға қалған экс-әкімі жаңа қызметке тағайындалды
- Жамбыл облысында жер сілкінді
- Қазақстан енді қарасорадан қағаз шығарады
- Жоғалып кеткен ҚБТУ студенті 6 күннен бері табылмай жатыр
- Түркістанда жанармай құю станциясы жарылды: өрт сауда орталығын, дәріхананы және тұрғын үйді шарпыды
- «Парақшасы жойылып, полиция шақырды»: Журналист Лұқпан Ахмедьяровқа қысым көрсетіліп жатыр
- Құлсарыда мопед мінген 13 жастағы бала мерт болды
- Қонаевта депутаттың көз алдында әйел суға батып кетті: Жағажайда құтқарушылар да, дәрігерлер де болмаған