Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға сот үкімі шықты

Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырған топқа сот үкімі шықты. Олар 6 миллиард шығын келтірген.
Алматы қаласы Бостандық ауданының № 2 аудандық сотында 16 сотталушыға қатысты аса ірі көлемде қаражат тарта отырып, қаржылық пирамиданы басқару және алынған ақшаны заңдастыру фактісі бойынша қылмыстық іс қаралды (217-баптың 3-бөлігі «Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және басқару»; 218-бабының 1-бөлігі «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату»).
Сот айыпталушылар 2017 жылдың мамыры мен 2020 жылдың желтоқсаны аралығында қаржы пирамидасы құрылымдық бөлімшелерін ұйымдастырып, басқарғанын анықтады.
«Әзірленген жоспарға сәйкес, А. және басқалары «Q» ЖШС-н ашып, ақша салуды ұсынып, салымшыларға жоғары пайыздық мөлшерлемелерге уәде бере отырып, адамдар тартқан.
Сотталушылар республика аумағында тыйым салынған қаржылық пирамида ашты. Аталған ұйымның Шымкент, Түркістан, Астана, Қарағанды, Тараз, Ақтау, Атырау, Орал, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Өскемен қалаларында құрылымдық филиалдары болды. Кеңселерде олар жаңа инвесторлар тартумен де айналысқан» деп хабарлады сот.
Ұйымдастырушылар жарнамалық науқан жүргізіп, кірісі жоғары инвесторларды тартып, салымшылар санын ұдайы арттырып отырғаны айтылды. Экономикалық қызметке лицензиясыз салымшылар тартумен, валюта нарығында ойдан шығарылған инвестициялық операцияларды ұсынумен айналысқан.
«Бұл әрекеттер 1345 жәбірленушіге аса ірі көлемде 6 миллиард 136 миллион 223 мың 773 теңге залал келтірді» деп нақтылады сот.
Қылмыстық істі қарау кезінде сот шын өкіну түріндегі жауаптылықты жеңілдететін мән-жайларды, бес сотталушының асырауында кәмелетке толмаған балалардың болуын, сондай-ақ қылмыстық жауаптылыққа алғаш рет тартылуды анықтады.
Сот үкімі бойынша 16 адам аса ірі көлемде қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерін басқару және қылмыстық жолмен табылған ақшаны заңдастыруда делдалдық жасағаны үшін кінәлі деп танылды. 15 айыпталушы 6 жылға және 2 адам 6 жыл 8 айға дейінгі мерзімге соттталды.
Тағы бір айыпталушы 1 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Жаңалықтар
- «Ленина 36» дәмханасының атауы өзгеретін болды
- Шымкентте 20 млн теңгенің алтынын жымқырған пәтер ұрылары ұсталды
- «Менің үнсіздігімді 3 пәтермен сатып алғысы келді»: Сот үкімінен кейін Сәкен Мамаштың экс-әйелі пікірін айтты
- Тоқаев жаңа салық кодексі туралы заңға қол қойды
- «Кінәсін мойындамады»: Әйелінің 9 жастағы жиенін зорлаған ер адам өмір бойына сотталды
- Бұрынғы дипломат Сәкен Мамаш әйеліне зорлық көрсеткені үшін алты жылға сотталды
- «Астанада емделеді»: Науқас ұрғаннан жансақтау бөліміне түскен хирургтың жағдайы ауыр
- «104» деген лақап аты бар рэпер тұрмыстық зорлық-зомбылық жасады деп айыпталды
- Тікұшақ тасыды: Алматы тауында жасөспірім 15 метрлік жардан құлап мертікті
- Испания билігі Нұрсұлтан Назарбаевтың қызынан көшені қайтарып алды
- Журналист Лұқпан Ахмедияров кибершабуыл құрбаны болды
- Путин Панфиловтың немересі Алуа Байқадамованы марапаттады
- Атырау облысында түйелер жаппай қырылып жатыр
- Цифрлық жүктемеге қарсы балама: фотоны сақтау үшін жаңа шешім пайда болды
- «Хирургты жансақтау бөліміне түсірген науқас»: Денсаулық сақтау министрі қазақстандықтарға үндеу жасады
- «Резонанс үшін сотталды»: Шерзаттың ісіндегі айыпталушы тарап аппеляциялық соттың ашық өтетінін айтты
- Белгілі жазушы Исраил Сапарбай дүниеден өтті
- Перизатты Димаш Құдайберген, Мәулен Әшімбаев және Ерлан Қарин қайырымдылық жолында қалай қолдады?
- Анасының сырқатын сылтауратқан: Ұлытаудың бұрынғы прокуроры үш жарым жылға сотталды
- Тентіреген жастар, торыққан қараша халықтың шындығы және құрып бара жатқан Арал туралы «әдемі» баяндамалар