Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға сот үкімі шықты

Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырған топқа сот үкімі шықты. Олар 6 миллиард шығын келтірген.
Алматы қаласы Бостандық ауданының № 2 аудандық сотында 16 сотталушыға қатысты аса ірі көлемде қаражат тарта отырып, қаржылық пирамиданы басқару және алынған ақшаны заңдастыру фактісі бойынша қылмыстық іс қаралды (217-баптың 3-бөлігі «Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және басқару»; 218-бабының 1-бөлігі «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату»).
Сот айыпталушылар 2017 жылдың мамыры мен 2020 жылдың желтоқсаны аралығында қаржы пирамидасы құрылымдық бөлімшелерін ұйымдастырып, басқарғанын анықтады.
«Әзірленген жоспарға сәйкес, А. және басқалары «Q» ЖШС-н ашып, ақша салуды ұсынып, салымшыларға жоғары пайыздық мөлшерлемелерге уәде бере отырып, адамдар тартқан.
Сотталушылар республика аумағында тыйым салынған қаржылық пирамида ашты. Аталған ұйымның Шымкент, Түркістан, Астана, Қарағанды, Тараз, Ақтау, Атырау, Орал, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Өскемен қалаларында құрылымдық филиалдары болды. Кеңселерде олар жаңа инвесторлар тартумен де айналысқан» деп хабарлады сот.
Ұйымдастырушылар жарнамалық науқан жүргізіп, кірісі жоғары инвесторларды тартып, салымшылар санын ұдайы арттырып отырғаны айтылды. Экономикалық қызметке лицензиясыз салымшылар тартумен, валюта нарығында ойдан шығарылған инвестициялық операцияларды ұсынумен айналысқан.
«Бұл әрекеттер 1345 жәбірленушіге аса ірі көлемде 6 миллиард 136 миллион 223 мың 773 теңге залал келтірді» деп нақтылады сот.
Қылмыстық істі қарау кезінде сот шын өкіну түріндегі жауаптылықты жеңілдететін мән-жайларды, бес сотталушының асырауында кәмелетке толмаған балалардың болуын, сондай-ақ қылмыстық жауаптылыққа алғаш рет тартылуды анықтады.
Сот үкімі бойынша 16 адам аса ірі көлемде қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерін басқару және қылмыстық жолмен табылған ақшаны заңдастыруда делдалдық жасағаны үшін кінәлі деп танылды. 15 айыпталушы 6 жылға және 2 адам 6 жыл 8 айға дейінгі мерзімге соттталды.
Тағы бір айыпталушы 1 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Жаңалықтар
- Алматы облысы әкімінің орынбасары жол апатына ұшырады
- Медициналық колледждерге түсу ережесі өзгерді
- Сауд Арабиясында қазақстандық пауэрлифтингтен Азия жүлдегері ұсталды
- Шымкентте жастар театрының басшысы сыбайластарымен бірігіп қомақты қаражат жымқырды
- Талибан басшылары әйелдердің құқығын таптағаны үшін қамауға алынады
- Бақыт Қажыбаев Қытайдағы халықаралық кинофестивальде «Үздік актер» атанды
- Тәуелсіз «Орда» басылымын рейдерлік жолмен тартып алмақ: Басылымды неге түртпектейді?
- Ақтөбеде демалыс орталығында жарақат алған 9 жастағы қыздың анасы көмек сұрады
- Сауда министрлігі АҚШ-тың жаңа тарифтеріне қатысты мәлімдеме жасады
- 2021 жылдан бері Қазақстанда екі миллиард ағаш отырғызылып жатыр. Соның қаншасы шынымен орманға айналады?
- ҰҚК құрамына енген Антикор тізгінін жаңа басшы ұстады
- Жетісуда балық инспекторы жеке мейрамын мемлекеттік мерекеге айналдырды
- Маңғыстаудың дауға қалған экс-әкімі жаңа қызметке тағайындалды
- Жамбыл облысында жер сілкінді
- Қазақстан енді қарасорадан қағаз шығарады
- Жоғалып кеткен ҚБТУ студенті 6 күннен бері табылмай жатыр
- Түркістанда жанармай құю станциясы жарылды: өрт сауда орталығын, дәріхананы және тұрғын үйді шарпыды
- «Парақшасы жойылып, полиция шақырды»: Журналист Лұқпан Ахмедьяровқа қысым көрсетіліп жатыр
- Құлсарыда мопед мінген 13 жастағы бала мерт болды
- Қонаевта депутаттың көз алдында әйел суға батып кетті: Жағажайда құтқарушылар да, дәрігерлер де болмаған