Қазақстаннан шетелге қаражат шығарған фирмамен Шпекбаевтың қызының байланысы бар

Қаржы мониторингі агенттігі (ҚҚА) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қорынан (ҰӘҚ) түскен қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырды және алып тастады деген күдікпен компанияларға қатысты қылмыстық істі тергеп жатыр.

Бұл туралы «Время» басылымы хабарлайды.

Алматы қаласының Экономикалық тергеу департаменті (ЭТД) мемлекеттік холдингтің өз нысандарын қорғауға жұмсаған өте қомақты қаржысының ізіне түсті. Кейінірек бұл ақша Ұлыбритания мен Түркияға аударылды. Әйтеуір, тергеудің алдын ала нәтижелері бірнеше жыл бойы жүйелі түрде ірі сомалардың шетелге шығарылғанын көрсетеді.

ЭТД мәліметінше, шетелге «Musakhan Security LTD» ЖШС ірі күзет фирмасының көмегімен көшірілді. Бұл компанияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бұрынғы төрағаларының бірінің отбасымен байланысы бар.

Алдын ала мәліметтер бойынша, ЭТД «CN Sale Group» ЖШС-мен байланысы бар белгілі бір тұлғалардың жалған шот-фактураларды ресімдеу фактісін анықтады.

Іс қылмыстық кодексінің 216-бабы (жалған шот-фактуралар беру) және 235-бабы (ұлттық және шетел валютасын репатриациялау талаптарын сақтамау) бойынша қозғалды.

«Кәсіпкер елге ақшаны қайтаруға міндеттелсе де, қайтармайды. Ал тергеу аясында кассирлердің қызметін пайдаланған түрлі кәсіпорындар анықталды. Олардың нөміріне «Musakhan Security LTD» ЖШС кірді. Бұл фирма өте танымал, ол мемлекеттік сатып алуларға белсенді қатысады. Мәселен, қазір компанияның Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарының, сондай-ақ Шымкент қаласының прокуратураларын қорғауға қатысты заңды және басқа да мемлекеттік нысандар келісімдері бар» делінген мақалада.

Сонымен қатар, ЭТД «Musakhan Security LTD» ұлттық әл-ауқат қорымен белсенді түрде ынтымақтасады және «осында ол ең майлы келісім-шарттарды алады» деп анықтады.

Атап өткендей, істің өзінде тауарлар мен қызметтерді жеткізудің мүмкін еместігін растайтын уәкілетті органдардың қорытындылары бар. Яғни кейбір мердігерлердің мәмілелері ойдан шығарылған.

«Musakhan Security LTD» ЖШС құрылтайшыларының бірі Жанна Шпекбаева болды. Тергеу сонымен қатар компания қазіргі уақытта «Самұрық-Энерго» АҚ басқарма мүшесі, тәуекелдер және құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директоры болып жұмыс істейтін Руслан Жатқанбайдың бақылауында болғанын болжайды. Ал бұл кәсіпорын «Самұрық-Қазына» холдингінің құрамына кіреді.

Айта кетейік, Жанна Шпекбаева  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бұрынғы төрғасы Алик Шпекбаевтың қызы. Алик Шпекбаевтың әкесінің аты Жатқанбай.

Алик Шпекбаев – полиция мектебінің түлегі, сот-медициналық сарапшы. Шпекбаев 2014 жылдан бері сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске алғашында орынбасар, кейін агенттік төрағасы қызметтерін атқарған. Оның жетекшілігімен қозғалған атышулы істердің ішінде екі облыс әкімінің, «СҚ-Фармация» басшысы, бірнеше судья, комитет басшылары мен вице-министрлердің қамауға алынуы бар. 2019-2021 жылдар аралағында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы болды.