380 азамат «Sirius Energy» қаржы пирамидасының құрбаны болды
Фото: gov.kz
Елордадағы Қаржылық мониторинг агенттігі «Sirius Energy» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Orda.kz.
Ұйымдастырушы өзін чилилік «Sirius Energy» компаниясы өкілі ретінде таныстырып, азаматтарды жаңартылатын энергия көздері саласындағы жоғары табысты жобаларға инвестиция салуға үгіттеген.
Қаражат тек Tether (USDT) криптовалютасы арқылы қабылданған. Одан кейін инвесторларға шартты бонустары көрсетілетін жеке кабинеттер ашылған.
Салымшыларды тарту мақсатында күдікті Алматы және Астана қалаларында кеңсе ашып, тұрақты түрде тренингтер өткізген. Сондай-ақ өзін Instagram және TikTok әлеуметтік желілері арқылы жарнамалап, заңды қызмет көрінісін жасау үшін үшінші тұлғаның атына ЖШС тіркеген. Алайда шын мәнінде ешқандай нақты қызмет жүргізілмеген.
Нәтижесінде 380 азамат қаржы пирамидасының құрбаны болған.
Зардап шеккендердің бірі ұйымдастырушының сөзіне сеніп, жобаға инвестиция салу үшін 3 млн теңге көлемінде несие рәсімдеген, жоғары пайдаға үміттенген.
Алайда ешқандай төлем жасалмаған, енді ол несиені пайыздарымен бірге өз бетінше өтеуге мәжбүр.
Сот санкциясымен ұйымдастырушының банктік шоттарына тыйым салынды. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.
Оқи отырыңыз:
Жаңалықтар
- Иран СІМ АҚШ әскери күштерін аумақтан тезірек әкетуге шақырды
- Судья Айгүл Сайлыбаеваның туыстары кісі өлімінің жан түршігерлік жай-жапсарын айтты
- Сарбаз оқпанда қалған пулемет оғынан қаза тауып, офицер 4 жылға сотталды
- Алматы көшесін «жасанды интеллектпен тазалай салған» қызметкер жұмыстан кетті
- Әл-Фарабидегі апат: Пактың «100 QR 02» жалған нөміріне қатысты іс тоқтатылды
- Алматыда жүргізуші бес адамды қағып, тағы бір көлікке соғылды
- Президент Берік Уәлиге «Абайға құрмет» акциясын лайықты деңгейде жүзеге асыруды тапсырды
- Дәрілерді бақылаусыз қолдану ұлттық қауіпсіздікке қатер: Антибиотик сату қатаңдайды
- Қызылорда облысындағы жұмбақ өлім: Құдықтан табылған 20 жастағы жігіттің өліміне оның 15 жастағы інісі күдікті болып шықты
- Талдықорғанда сарбаздың қазасына байланысты батальон командирінің орынбасары сотталды
- Мажарстанда жоғары лауазымды тұлғалардың жалақысы қысқарды
- Атышулы «Алтын Орда» базарындағы тексеру қорытындысы: Үстеме 85 пайыздан асып кеткен
- Атырау әкімінің орынбасары мен коммуналдық кәсіпорын басшысының орынбасары тергеуге ілікті
- «Нағыз апокалипсис»: Ақтөбе әр жаңбырдан кейін су астында қалады
- Сынған қабырғалары өкпесін тесіп өткен: 10 жасар бала кернеуі 6000 вольттық токқа түсті
- Үстіртте сирек кездесетін барыс фототұзаққа түсті
- Мұхтар Жәкішев шетелдік құдалықты сынағандарға жауап берді
- Алматыдағы Hilton қонақүйі жабылды: 170 қызметкер бір күнде жұмыссыз қалды
- Қашқадариядағы газ құю бекетіндегі жарылыс болып, алты адам тірідей жанып кетті
- Қытай ЖИ-ғалымдарын елден ешқайда шығармайтын болды
