380 азамат «Sirius Energy» қаржы пирамидасының құрбаны болды
Фото: gov.kz
Елордадағы Қаржылық мониторинг агенттігі «Sirius Energy» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Orda.kz.
Ұйымдастырушы өзін чилилік «Sirius Energy» компаниясы өкілі ретінде таныстырып, азаматтарды жаңартылатын энергия көздері саласындағы жоғары табысты жобаларға инвестиция салуға үгіттеген.
Қаражат тек Tether (USDT) криптовалютасы арқылы қабылданған. Одан кейін инвесторларға шартты бонустары көрсетілетін жеке кабинеттер ашылған.
Салымшыларды тарту мақсатында күдікті Алматы және Астана қалаларында кеңсе ашып, тұрақты түрде тренингтер өткізген. Сондай-ақ өзін Instagram және TikTok әлеуметтік желілері арқылы жарнамалап, заңды қызмет көрінісін жасау үшін үшінші тұлғаның атына ЖШС тіркеген. Алайда шын мәнінде ешқандай нақты қызмет жүргізілмеген.
Нәтижесінде 380 азамат қаржы пирамидасының құрбаны болған.
Зардап шеккендердің бірі ұйымдастырушының сөзіне сеніп, жобаға инвестиция салу үшін 3 млн теңге көлемінде несие рәсімдеген, жоғары пайдаға үміттенген.
Алайда ешқандай төлем жасалмаған, енді ол несиені пайыздарымен бірге өз бетінше өтеуге мәжбүр.
Сот санкциясымен ұйымдастырушының банктік шоттарына тыйым салынды. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.
Оқи отырыңыз:
Жаңалықтар
- АҚШ алғаш рет Польша арнайы жасағын Украинадағы дрон соғысының тәжірибесі бойынша жаттықтырып жатыр
- Енді депутаттарға сауал тек баспасөз орталығында қойылуы мүмкін
- Тоқаев премьер-министр Олжас Бектеновті қабылдады
- Батыс Қазақстанда балабақша есепшісі 30 млн теңге жымқырды деген күдікке ілінді
- Тоқаев вице-президент Ерлан Қаринді қабылдады
- Непал мен Қытай шекарасындағы алапат су тасқынынан кейін хабар-ошарсыз кеткендер саны күрт өсті
- Иран президенті ШЫҰ саммитіне қатысу үшін Қырғызстанға ұшып кетті
- Қазақстан С-300 зениттік-зымыран кешенін сынақтан өткізді
- Ләззат Танысбай «Хабар» агенттігінің басқарма төрағасы болып тағайындалды
- Бектенов премьер-министр болып қайта тағайындалғаннан кейін Құрылтайда ант берді
- Ерлан Қарин Қазақстанның вице-президенті болды
- Мектептер полицияның бақылауына алынды: 283 мың камера жұмыс істеп тұр
- Олжас Бектенов ҚР премьер-министрі қызметіне ұсынылды
- Қасым-Жомарт Тоқаев вице-президент қызметіне Ерлан Қариннің кандидатурасын ұсынды
- Кипр маңында 267 адам мінген кеме аударылып, жеті адам қаза тапты
- Непалда жүздеген танылмай қалған мәйіт жаппай жерленіп жатыр
- Аризонадағы Үлкен шатқалда су тасқынынан кейін 20 адам хабар-ошарсыз кетті
- Ақтауда адам мінген катер жартасқа соғылып, екі адам қаза тапты
- АҚШ пен Иран соққы алмасты: Не болды?
- Исландия Еуроодаққа кіруден бас тартты. Ең басты себеп — балық
