380 азамат «Sirius Energy» қаржы пирамидасының құрбаны болды
Фото: gov.kz
Елордадағы Қаржылық мониторинг агенттігі «Sirius Energy» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Orda.kz.
Ұйымдастырушы өзін чилилік «Sirius Energy» компаниясы өкілі ретінде таныстырып, азаматтарды жаңартылатын энергия көздері саласындағы жоғары табысты жобаларға инвестиция салуға үгіттеген.
Қаражат тек Tether (USDT) криптовалютасы арқылы қабылданған. Одан кейін инвесторларға шартты бонустары көрсетілетін жеке кабинеттер ашылған.
Салымшыларды тарту мақсатында күдікті Алматы және Астана қалаларында кеңсе ашып, тұрақты түрде тренингтер өткізген. Сондай-ақ өзін Instagram және TikTok әлеуметтік желілері арқылы жарнамалап, заңды қызмет көрінісін жасау үшін үшінші тұлғаның атына ЖШС тіркеген. Алайда шын мәнінде ешқандай нақты қызмет жүргізілмеген.
Нәтижесінде 380 азамат қаржы пирамидасының құрбаны болған.
Зардап шеккендердің бірі ұйымдастырушының сөзіне сеніп, жобаға инвестиция салу үшін 3 млн теңге көлемінде несие рәсімдеген, жоғары пайдаға үміттенген.
Алайда ешқандай төлем жасалмаған, енді ол несиені пайыздарымен бірге өз бетінше өтеуге мәжбүр.
Сот санкциясымен ұйымдастырушының банктік шоттарына тыйым салынды. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.
Оқи отырыңыз:
Жаңалықтар
- Құрылтай: Сайлауалды науқан басталды, партиялар өңірлерге шықты
- Қазақстанның киелі нысандары ЮНЕСКО тізіміне енгізілді
- Әділет министрлігі NCOC-тан мәжбүрлеп өндіру шараларын бастады
- Астанадағы нөсерден кейін көшеден 100-ден аса көлік нөмірі табылды
- АҚШ пен Сауд Арабиясы арасындағы ядролық келісім неге дауға айналды?
- АҚШ пен Ұлыбритания Ормуз бұғазындағы кеме қатынасын қорғау мақсатында халықаралық коалиция құрмақшы
- Өз стадионын Канье Уэстке қалдырып, «Қайрат» Түркістанда ойын көрсетеді
- Өз қарызын жабам деп басқаны қарызға батырған әйел сотталды
- Тамыз айында Қазақстанның бірқатар өңірінде қуаңшылық болады
- Қытай мен Еуроодақ арасында «сауда соғысы» басталды
- Астанадағы әуетакси сынағы: Алғашқы вертипорт қайда салынады?
- «Тек жәбірленушінің жауабымен соттады»: 15 және 25 жылға сотталғандардың туыстары дабыл қақты
- Ұлттық банк базалық мөлшерлемені қайтадан төмендетті — 16,75 %
- АҚШ-тың жаңа кедендік баждары: Қазақстанға қатысы бар ма?
- ІІМ блогерлер мен ақпараттық ресурс иелеріне иелеріне ескерту жасады
- «Алтыналмас» АҚ кен орнында жұмысшы қаза тапты
- ЕО Google компаниясына 890 млн еуро айыппұл салды
- Астанада көкөніс дүкеніне кіріп кеткен көлік 15 жастағы қызды жаралады
- ҚР СІМ серіктес елдерді КҚК-дағы танкерлерге жасалған шабуылдарды айыптауға шақырды
- 15 минуттық жаңбыр Астананы Венецияға айналдырды
