380 азамат «Sirius Energy» қаржы пирамидасының құрбаны болды
Фото: gov.kz
Елордадағы Қаржылық мониторинг агенттігі «Sirius Energy» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Orda.kz.
Ұйымдастырушы өзін чилилік «Sirius Energy» компаниясы өкілі ретінде таныстырып, азаматтарды жаңартылатын энергия көздері саласындағы жоғары табысты жобаларға инвестиция салуға үгіттеген.
Қаражат тек Tether (USDT) криптовалютасы арқылы қабылданған. Одан кейін инвесторларға шартты бонустары көрсетілетін жеке кабинеттер ашылған.
Салымшыларды тарту мақсатында күдікті Алматы және Астана қалаларында кеңсе ашып, тұрақты түрде тренингтер өткізген. Сондай-ақ өзін Instagram және TikTok әлеуметтік желілері арқылы жарнамалап, заңды қызмет көрінісін жасау үшін үшінші тұлғаның атына ЖШС тіркеген. Алайда шын мәнінде ешқандай нақты қызмет жүргізілмеген.
Нәтижесінде 380 азамат қаржы пирамидасының құрбаны болған.
Зардап шеккендердің бірі ұйымдастырушының сөзіне сеніп, жобаға инвестиция салу үшін 3 млн теңге көлемінде несие рәсімдеген, жоғары пайдаға үміттенген.
Алайда ешқандай төлем жасалмаған, енді ол несиені пайыздарымен бірге өз бетінше өтеуге мәжбүр.
Сот санкциясымен ұйымдастырушының банктік шоттарына тыйым салынды. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.
Оқи отырыңыз:
Жаңалықтар
- Жемқорлықпен күресте туған бауырымды да аямаймын – Жапаров
- Алматыда суррогат ана қытайлықтардан 7,5 млн теңгесін ала алмай жүр: Екі ортада сәби тастанды атанды
- «Балаларымды көрмегеніме бір ай болды». Шымкентте кәсіпкер мен тоқалының арасында дау шықты
- Кәсіпкер Нұрлан Смағұлов пен Айдын Рахымбаев әлемдік миллиардерлер тізіміне енді
- Жәнібек Әлімханұлы Әлем чемпионы атағынан айырылды
- АҚШ Ормуз бұғазы маңында Иранның 16 мина қоятын катерін жойды
- 380 азамат «Sirius Energy» қаржы пирамидасының құрбаны болды
- Иран теңізге мина қоя бастады, АҚШ «теңдессіз соққымен» сес көрсетті. Таяу Шығысқа шолу
- Зеленский: Үшжақты келіссөздердің кезекті раунды келесі аптада өтуі мүмкін
- Ресейлік БАҚ: Әскер жасындағы ресейліктер Қазақстаннан депортациялануы мүмкін
- Уиткофф: Ресей Иранға барлау деректерін бермегенін мәлімдеді
- ҚР СІМ Таяу Шығыс елдеріне сапарламау туралы ескерту жасады
- Burger King төңірегіндегі жанжал: Еңбек министрлігі тексеріс қорытындысын жариялады
- Тоқаев Ираннан БАӘ-ге жасалған зымыран шабуылдарын айыптады
- Тоқаев Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеровті қабылдады
- Қазақстан құрамасы Паралимпиада ойындарында алғашқы медаль алды
- Шымкентте -12 градусқа дейін аяз болуы мүмкін
- Оңтүстік Кореядағы алапат өрттен кейін қазақстандықтың денесі табылды
- Биыл Ораза айт пен Құрбан айт қашан басталады?
- Атыраудағы қанды іс: Күйеу бала отбасының төрт мүшесін өлтіргенін мойындады, әйелі психикалық орталықта жатыр
