Миллиардер Турловтың қазақстандық компаниясына АҚШ-тың екі мемлекеттік мекемесі тергеу жүргізіп жатыр

Миллиардер Тимур Турловтың Freedom Holding компаниясына қатысты тергеуді Әділет министрлігі мен АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы жүргізіп жатыр.

Миллиардер Турловтың компаниясы осы жылдың тамыз айында кеңінен талқыланған болатын. Содан кейін белгілі сараптама компаниясы бизнестің санкцияларды айналып өтіп, қаржылық есептерді бұрмалап жатқанын мәлімдеді. Қазір, оны CNBC хабарлағандай, АҚШ-тың Әділет министрлігі мен Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясы тексеріп жатыр.

ӘКК-нің Бостондағы аймақтық кеңсесі CNBC және осы мәселемен таныс адамдар қараған құжаттарға сәйкес, бәрнеше ай бойы тергеп жатыр. Штаб-пәтері Алматы қаласында орналасқан компанияның нарықтық капиталы 5 миллиард долларды құрайды. Ол бақыланады және акцияларының басым бөлігі бұрынғы Ресей азаматы, 35 жастағы миллиардер, бас директор Тимур Турловқа тиесілі, деп хабарлайды телеарна.

Бостондық ӘКК мен Әділет министрлігі Freedom Holding-тегі ішкі бақылау жүйесін және оның оффшорлық операцияларын, сондай-ақ Турлов компаниясының өз клиенттеріне, негізінен Ресейден келетіндерге арналған АҚШ-та IPO-ға қол жеткізе алатыны туралы мәлімдемелерін зерттеп жатқаны атап өтілді. Тергеу басталғаны туралы хабардан кейін қазақстандық Freedom Holding компаниясының акциялары 9,3%-ға арзандады.

Кәсіпкердің өзі, ақпаратқа қарағанда, тергеу туралы біледі, бірақ әлі маңызды ештеңе қабылдаған жоқ. Алайда, ол қазірдің өзінде тергеулер жаңылыспен басталғанын хабарлады.

Еске салайық, тамызда америкалық Hindenburg Research сараптамалық компаниясы өз баяндамасында Freedom Holding-ті санкцияларды айналып өтті, қаржылық есеп берудегі бұзушылықтармен қоса клиенттерінің қаражатын асыра пайдаланды және нарықты шатастырды деп айыптаған болатын.

Өткен жылы Қазақстанда орналасқан Freedom Holding брокерлік компаниясы Ресейдегі активтерін сол Турловтың Freedom Finance инвестициялық компаниясының бас директорының орынбасары болған Максим Повалишинге сатты. Оған Freedom Finance компаниясы мен Freedom Finance банкі берілді.

Дегенмен, Hindenburg Research мәліметтері бойынша, Турлов әлі де ресейлік бизнесті басқарады, ал Повалишин оның бала күнгі досы. Сондай-ақ баяндамада Freedom Holding Ресей банктеріне қарсы санкциялар салынған кезде активтерді алып тастауға көмектескені айтылады.