Қазақстанда жарты жылда 36 қаржы пирамидасы анықталды

Әлеуметтік желілерді талдайтын IT құралдарын пайдалана отырып, 600 мың адам аудиториясын қамтитын қаржылық пирамида белгілері бар сайттар мен аккаунттардың мыңға жуық сілтемесі бұғатталды.

Бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігі хабарлады.

«Тек соңғы жарты жылда интернетте 36 қаржы пирамидасы анықталды. Олар WhatsApp, Telegram және Instagram желілерінде 200 чат орнатқан. Бүгінгі күні 182 чат бұғатталған. Осылайша, 126 мың азаматтың одан әрі қаржылық шығынға ұшырауының алдын алды» деп хабарлады ҚМА баспасөз қызметі.

Аудиториясы 73 мың адам болатын жеті ірі шетелдік жоба бойынша сотқа дейінгі тергеулер басталды - бұл Eolus, Nisa, GPIBS, Dari Receive, Charoit, Carhomi, Beefre; Eolus қаржылық пирамидасына қатысты сот үкімі қазірдің өзінде бар.

«Оларды толығымен жою үшін агенттік ТМД елдеріндегі серіктестерге қаржылық пирамидалардың ықтимал ұйымдастырушылары қайда орналасқанын мәлімдеді» деп хабарлады ведомство.