Қазақстанда World Business Consulting қаржылық пирамидасы ұсталды

Қаржылық мониторинг агенттігі Алматыдағы World Business Consulting қаржылық пирамидасының қызметін тоқтатты.

Бұл туралы Orda.kz хабарлады.

World Business Consulting қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша бірқатар адамдарға қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды.

– Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары азаматтарға еншілес компаниялардың инвестициялық жобаларына қаражат бөлуді ұсынды: Әлемдік тенденция стратегиялары, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco және басқалары.

Өз кезегінде бұл компаниялар сыйақыны заңды қызметтен емес, жаңа инвесторлар есебінен алуға кепілдік берді, - деп хабарлады департамент.

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің қорытындысына сәйкес, қаржылық пирамида белгілері World Business Consulting қызметінде анықталды. Қазіргі уақытта тергеу-жедел іс-шаралары жүргізілуде.

Еске салсақ, бұған дейін Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі прокуратураның тапсырмасы бойынша Финиконың қызметін тексерген болатын. Агенттік компанияның жұмысын «пирамида схемасы мен қаржылық алаяқтық белгілері айқын көрінді» деп бағалады. Компанияға қатысты қылмыстық іс қозғалды.